台湾集成电路制造公司26日召开临时董事会，会中通过将于五月召开之股东常会中增选董事二名。台积公司发言人张孝威资深副总经理表示，临时董事会重要决议如下：

一、 核准通过将于今年五月七日股东常会中增选董事二名，使得董事人数由目前的七人增加到九人。此次增选的主要目的在增加外部董事二人，以强化公司治理机制。至于增选董事之任期与现任董事相同，至民国九十二年四月十三日止。

二、 核准通过微幅调整该公司九十年度盈余分配案部份细目。唯有关普通股拟依面值每股无偿配发股票股利新台币1.0元之原决议，则维持不变。

由于经济部商业司于今年二月二十七日做出解释，凡是民国九十年度发生之处分资产溢价收入可依其性质列为营业外收入或非常损益，而民国八十九年度及其以前年度所累积之处分资产溢价收入，得由各公司决定，并经股东会同意，继续列为资本公积或转借保留盈余。据此，张孝威副总指出，台积公司民国九十年度之处分资产溢价收入约计新台币三仟九佰万元已直接列为营业外收入，无需再自同年度未分配盈余中减除转列资本公积部份；而民国八十九年度及其以前年度所累积之处分资产溢价收入约计新台币一亿二仟七佰万元，则将由资本公积转列保留盈余。民国九十年度盈余分配案部份细目也将随之调整，唯因调整幅度甚微，原已于二月八日董事会决议之每股普通股依面值无偿配发股票股利新台币1.0元维持不变。